董事會宣布，繼股東于股東特別大會上批準吳樂斌先生之免去后，彼于股東特別大會結束時不再擔任董事。

繼免去吳先生之董事職務后，董事會進一步宣布，自二零二五年七月十五日起，吳先生亦已不再擔任提名委員會成員及授權代表；及執行董事兼董事會主席陳正永先生已獲委任為授權代表。

此前，中生北控曾于5月30日發布公告，由于與原董事長吳樂斌先生失聯。因此，董事會建議免去吳先生的董事職務（“建議免去”）。

內幕消息

總裁兼執行董事陳鵬先生已配合完成協助調查，留置措施獲得解除，并已恢復其在本集團內職責及責任。據陳先生表示，先前留置措施并未對其本人或本集團造成任何重大不利影響。

建議更換董事

鑒于自二零二四年十一月底以來，本公司無法再聯系到前董事會主席兼執行董事吳樂斌先生（“吳先生”），且其已連續兩次未能親身出席董事會會議，亦無委托其他董事代為出席董事會會議，董事會認為吳先生未能履行其作為董事的職責。直至本公布日期，董事會仍無法與吳先生取得直接聯系或接觸。因此，董事會建議免去吳先生的董事職務（“建議免去”）。根據公司章程，建議免去須待股東于本公司的下屆股東特別大會（“股東特別大會”）上批準后方可作實。董事會認為，建議免去符合本公司及其股東（“股東”）的整體利益。

董事調任以及更換主席及副主席

董事會亦宣佈：

(i) 執行董事兼董事會副主席陳正永先生（“陳先生”）獲委任為董事會主席以接替吳先生，自二零二五年五月三十日起生效；及

(ii) 非執行董事李忠華先生（“李先生”）已調任為執行董事，自二零二五年五月三十日起生效，并于同日獲委任為董事會副主席。

陳正永先生，61歲，本公司董事會主席兼執行董事及法人代表。自1983年至1993年，彼受聘于成都市第十醫院，負責診斷檢測工作。自1994年起，彼一直從事精準醫療及體外診斷業務。彼自2012年起擔任四川中生醫療器械有限責任公司、自2015年起擔任四川世紀同昌健康管理有限責任公司及自2017年起擔任成都同昌醫學檢驗所有限公司等多家公司的董事長。陳先生于1983年獲得重慶醫藥高等專科學校檢驗專業文憑。彼于1985年至1988年在四川省廣播電視大學（現四川開放大學）攻讀漢語言文學專業，2014年至2016年在西南財經大學攻讀工商管理課程，2018年至2020年在北京大學攻讀工商管理課程。陳先生于2023年5月加入本公司。