總裁兼執行董事陳鵬先生已配合完成協助調查，留置措施獲得解除，并已恢復其在本集團內職責及責任。據陳先生表示，先前留置措施并未對其本人或本集團造成任何重大不利影響。

鑒于自2024年11月底以來，本公司無法再聯系到前董事會主席兼執行董事吳樂斌先生，且其已連續兩次未能親身出席董事會會議，亦無委托其他董事代為出席董事會會議，董事會認為吳先生未能履行其作為董事的職責。直至本公布日期，董事會仍無法與吳先生取得直接聯系或接觸。因此，董事會建議免去吳先生的董事職務。根據公司章程，建議免去須待股東于本公司的下屆股東特別大會上批準后方可作實。董事會認為，建議免去符合本公司及其股東的整體利益。

董事辭任

董事會謹此宣布，陸琪先生因希望投放更多時間于其他事務，故已向本公司提呈辭任獨立非執行董事。辭任將于股東特別大會結束時；及股東于股東特別大會上批準委任范曉亮先生為獨立非執行董事后生效。

建議委任董事

董事會欣然宣布，沈勝博士及范曉亮先生已分別于股東特別大會上獲第八屆董事會提名為本屆董事會非執行董事及獨立非執行董事候選人。根據公司章程，建議委任須待股東于股東特別大會上批準后，方可作實。

董事調任以及更換主席及副主席

• 執行董事兼董事會副主席陳正永先生獲委任為董事會主席以接替吳先生，自2025年5月30日起生效；

• 及非執行董事李忠華先生已調任為執行董事，自2025年5月30日起生效，并于同日獲委任為董事會副主席。

陳正永先生，61歲，本公司董事會主席兼執行董事及法人代表。自1983年至1993年，彼受聘于成都市第十醫院，負責診斷檢測工作。自1994年起，彼一直從事精準醫療及體外診斷業務。彼自2012年起擔任四川中生醫療器械有限責任公司、自2015年起擔任四川世紀同昌健康管理有限責任公司及自2017年起擔任成都同昌醫學檢驗所有限公司等多家公司的董事長。陳先生于1983年獲得重慶醫藥高等專科學校檢驗專業文憑。彼于1985年至1988年在四川省廣播電視大學（現四川開放大學）攻讀漢語言文學專業，2014年至2016年在西南財經大學攻讀工商管理課程，2018年至2020年在北京大學攻讀工商管理課程。陳先生于2023年5月加入本公司。

李忠華先生，61歲，董事會副主席兼執行董事。李先生曾就讀于昆明醫科大學（原昆明醫學院），畢業于北京大學匯豐商學院，獲得EMBA學位。李先生的經驗包括醫專檢驗專業的主任老師，以及醫院的檢驗科醫生。1993年至1997年12月，李先生曾在上海科華生物科技有限公司工作。1998年，李先生開始創業，并為云南省一家醫療器械產品檢驗產品公司的高級管理人員。李先生創辦昆明華圣科技有限公司和云南國科康儀生物科技有限公司。李先生于2023年5月加入本公司。

中生北控

中生北控生物科技股份有限公司是中國科學院生物物理研究所創辦的高新技術企業，以蛋白質產業為主業，主要從事體外診斷產品的研發、生產和銷售。自1973年建廠到1988年公司成立以來，始終以滿足民生需求為導向，積極推動民族IVD產業的發展，打造產、學、研、用相結合的自主創新體系，探索“國際化、集團化、復合化”的經營模式，構建“系統化、系列化、整體化、智能化”四化一體的全產業鏈，提升核心競爭力，在行業中處于重要地位。

中生北控公司自研發和生產“酶法診斷單、雙試劑”系列產品以來，經過四十五年的發展，建立了完整的生化檢測系列產品平臺，發展了免疫診斷系列產品、分子診斷系列產品、血球診斷系列產品、醫用臨床營養診斷系列產品等。公司擁有包括由8位博士、33位碩士組成的能力過硬的科研團隊，擁有由國家人事部批準設立的“企業博士后科研工作站”，與國內生命科學領域高水平的科研機構聯建的體外診斷工程研究中心，并與國際知名企業開展全面合作。中生北控公司先后多次承擔國家"863計劃"項目、國家科技支撐計劃項目、國家高技術產業示范工程項目，以及中國科學院知識創新工程項目等一系列國家科技任務，被認定為中關村國家自主創新示范區六十四家“創新型企業”之一。

2024年度報告顯示，營業總收入2.63億元，同比下降9%；歸母凈利潤虧損4253.2萬元，上年同期虧損1164.8萬元。

卷哭同行，聯影再包攬1.13億大標！