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8月7日迪瑞醫(yī)療召開了2025年第一次臨時股東大會選舉產生了公司第六屆董事會新任董事。同日，公司召開了第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過了《關于變更高級管理人員的議案》?，F(xiàn)將具體內容公告如下：
一、董事任職情況
郭霆先生、郎濤先生、劉瑩女士、李光先生順利當選為公司第六屆董事會非獨立董事，上述人員擔任董事的任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。宋清先生、秦鋒先生、王學敏先生、林茂亮先生不再擔任公司董事職務，具體內容詳見公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮資訊網披露的《關于變更公司董事的公告》。
公司董事會選舉郭霆先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
二、高級管理人員任職情況
因公司內部工作調整，公司董事會決定免去王學敏先生總經理職務，免去張海濤先生副總經理職務；前述人員公司將另行委派其他工作。
董事會同意聘任郎濤先生擔任公司總經理，根據《公司章程》規(guī)定，公司總經理為公司的法定代表人，公司法定代表人相應變更為郎濤先生；同意聘任孫彬擔任公司副總經理。郎濤先生及孫彬先生（簡歷詳見附件）擔任高級管理人員的任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。郎濤先生及孫彬先生未持有公司股份，任職資格符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，以及公司《公司章程》等相關規(guī)定。
王學敏先生及張海濤先生擔任高級管理人員職務原定任期為第六屆董事會屆滿之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，王學敏先生持有公司股份 91,211 股；張海濤先生持有公司股份 82,090 股；以上人員的關聯(lián)人未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
高級管理人員簡歷
郎濤先生簡歷：1980 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。歷任北京醫(yī)藥股份有限公司醫(yī)療市場部副部長、社區(qū)事業(yè)部經理，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司北京分公司副總經理兼社區(qū)事業(yè)部總監(jiān)，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司營銷中心副總經理兼社區(qū)事業(yè)部總經理，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司北京大區(qū)黨委書記、總經理兼華潤普仁鴻（北京）醫(yī)藥有限公司總經理，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司黨委委員、副總經理等職務?，F(xiàn)任公司董事兼總經理、華潤山東醫(yī)藥有限公司法定代表人、董事，華潤普仁鴻（北京）醫(yī)藥有限公司法定代表人、董事，華潤醫(yī)藥商業(yè)集團醫(yī)療器械有限公司董事。
郎濤先生未持有公司股份，除在實際控制人上述控制的企業(yè)任職外，與其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關聯(lián)關系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事和高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條、第 3.2.4 條規(guī)定情形，非失信被執(zhí)行人。
孫彬先生簡歷：1981 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。歷任中國人民解放軍第三〇九醫(yī)院檢驗科副主任、北京卓誠惠生生物科技股份有限公司醫(yī)學總監(jiān)、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團醫(yī)療器械有限公司工業(yè)產品中心負責人、深圳潤銘生物技術有限公司總經理等職務。現(xiàn)任公司副總經理。
孫彬先生未持有公司股份，除曾在上述的企業(yè)任職外，與持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間無關聯(lián)關系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事和高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第 3.2.4 條規(guī)定情形，非失信被執(zhí)行人。
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