九安醫(yī)療于2025年9月13日發(fā)布公告，宣布董事會(huì)決定不將股東提出的“實(shí)施三季度特別現(xiàn)金分紅20億元”的臨時(shí)提案提交至2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該提案由股東喻榮虎、葉瑞堯、陶文英及深圳瑞峰資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合提出。

提案背景與內(nèi)容

提案股東指出，九安醫(yī)療近年來(lái)盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，現(xiàn)金儲(chǔ)備充裕。截至2025年中期，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)達(dá)189.85億元，每股未分配利潤(rùn)為40元，每股凈資產(chǎn)為45.88元，資產(chǎn)負(fù)債率低于行業(yè)平均水平，具備實(shí)施特別分紅的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。股東認(rèn)為，分紅有助于增強(qiáng)市場(chǎng)信心、提升公司市值管理水平。

董事會(huì)審查意見(jiàn)及理由

公司于9月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)不予提交該臨時(shí)提案的議案。董事會(huì)提出不予提交的兩大類理由：

一、程序不符：缺少必要聲明文件

股東未按《自律監(jiān)管1號(hào)指引》要求提交提案符合相關(guān)規(guī)定的聲明，以及對(duì)其所提供持股證明和授權(quán)委托書真實(shí)性的保證聲明，導(dǎo)致提案形式不完備。

二、內(nèi)容違規(guī)：違反多項(xiàng)分紅規(guī)定

董事會(huì)指出，該提案在未充分考慮未分配利潤(rùn)、未彌補(bǔ)虧損、當(dāng)期業(yè)績(jī)及是否符合現(xiàn)金分紅條件的情況下，直接明確分配金額20億元，違反《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《自律監(jiān)管1號(hào)指引》及《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定。

尤其指出，母公司半年度未分配凈利潤(rùn)為負(fù)值，當(dāng)前不符合實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件。

同步推出三年回報(bào)規(guī)劃，承諾現(xiàn)金分紅不低于凈利潤(rùn)30%

或許是為了回應(yīng)股東對(duì)回報(bào)的關(guān)切，九安醫(yī)療同日發(fā)布了《未來(lái)三年（2025年-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃》，明確了一系列回報(bào)股東的具體措施：

1. 優(yōu)先現(xiàn)金分紅：在滿足條件下，每年至少進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，董事會(huì)可提議中期分紅；

2. 比例承諾：未來(lái)三年，以現(xiàn)金及股份回購(gòu)方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不低于三年累計(jì)凈利潤(rùn)的30%；

3. 豐富回報(bào)工具：除分紅外，將繼續(xù)結(jié)合股份回購(gòu)并注銷的方式提升股東回報(bào)；

4. 引入股票股利：在適當(dāng)情況下，可能采用股票股利方式分配利潤(rùn)。

   
   

公司回應(yīng)與股東回報(bào)措施

• 九安醫(yī)療在公告中強(qiáng)調(diào)，公司長(zhǎng)期以來(lái)通過(guò)股份回購(gòu)和現(xiàn)金分紅等方式積極回饋股東：

• 自2021年以來(lái)，公司已執(zhí)行5次回購(gòu)，總金額約28.79億元，回購(gòu)股份9492萬(wàn)股，其中部分已注銷或待注銷；

• 2020年以來(lái)實(shí)施5次年度現(xiàn)金分紅，總金額約17.37億元；

• 2025年4月制定《市值管理制度》，提升公司治理和投資者關(guān)系管理。

  
  

公司表示將繼續(xù)通過(guò)提升信息披露質(zhì)量、加強(qiáng)投資者溝通等方式，穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施，維護(hù)公司長(zhǎng)期價(jià)值。