一、私有化方案核心條款

1. 交易結構

• 通過《開曼群島公司法》第86條協議安排實施私有化

• 注銷價格：每股9.25港元（現金支付）

• 溢價水平：

• 較最后交易日收盤價（8.42港元）溢價9.9%

• 較360日均價（6.37港元）溢價45.2%

• 較每股凈資產（2.39港元）溢價287%

2. 特殊股東處理

• 注銷220,706,747股（鐘鳴）及125,076,162股（申屠銀光）

• 獲得現金+可換股票據組合（票據本金3.9億港元，轉換價9.25港元）

• 創始人股份（鐘鳴、申屠銀光持有）：

• TPG股份：注銷179,336,394股，換取TPG計劃股份注銷代價

3. 股權重組

• 注銷所有計劃股份（總計697,586,409股）

• 同步向要約人發行等量新股，使要約人100%控股

• 股份上市地位將被撤銷

二、關鍵時間節點

三、股東承諾與約束

1. 不可撤銷承諾

• 承諾方：持有1,255,500股（0.1%股權）的股東

• 義務：

• 投票支持私有化方案

• 禁售期內不得轉讓股份

• 終止條件：若計劃失效或被法院駁回

2. ESOP處理

• 已歸屬部分按"透視價"現金結算（如每股3.049港元）

• 未歸屬部分注銷并支付對應補償

• 46,810,000股受限制股份單位：

• ESOP BVI持股：全部注銷，不觸發額外要約

四、資金安排與財務資源

康基醫療持股唯精醫療超40%，唯精醫療是康基醫療集團戰略投資的手術機器平臺，專注于微創手術智能化技術的研發與推廣，2025年4月21日，唯精醫療自主研發的腹腔鏡機器人正式獲批國家醫療器械注冊證。對于后續進展，我們將持續關注！

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